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“法官”来了，708万没了
当天，对方挂断电话后，揭女士又接到了一个自称“清远市人民法院李勇”的电话：“你应该清楚，你涉及一个洗钱案，你要好好配合，如果你是受害者是要讲证据的。”
“李勇”最后说，因为“现在你账上的钱哪些是你的，哪些是犯罪嫌疑人的分不清楚”，要揭女士“在确保身边没有其他人的情况下，带上身份证保持手机通话状态，到当地中国银行开一个账户并签网银协议，然后设置密码，待办理完后，到ATM自助取款机处改密码。”
揭女士按照要求办完一切后，对方才和她通话：“今天的事已经办完了，明天继续等电话。”
果然，17日，揭女士再次接到“李勇”的电话，叫她把账户上的流动资金全部存到昨天开的银行户头上。并告诉她“我们有办法检验你的资金，会不会和犯罪嫌疑人有关系。”还告诉她“钱存入账户以后不能去查，如果你去查，让银行的人发现，就会认为是犯罪嫌疑人去查，这钱与犯罪有关，就要被封存。”
直至同年10月20日，“法官李勇”通过7次电话，让揭女士在新开的账户内转入了708万元，同时要求每次转账后，都要把银行口令密码告诉他。 |
