犯罪揭秘

跨境 集团化 智能化

据警方介绍，这起案件中浮现出的跨国犯罪集团，其运作手法娴熟、组织严密、管理规范，如果从事的不是犯罪行为，简直就是一个国际化的集团公司。

在管理方面，这个诈骗集团对诈骗资金的管理、统计、核算等非常严格规范，其拨打电话，通讯线路支撑、维护，赃款转移、取出等各部分设计和操作上既有联系又相对独立，一旦某一环节出现问题，其他环节能迅速与其切断关系。

在资金转移方面，这个诈骗集团的动作迅速，常常采取分解或层层转移等方法逃避打击：有的跨地区转账六七次，有的把资金分解成几万元后用ATM机取款。此外，以前的案件中罪犯都在国内取款，现在罪犯不计成本，在国内以外的地区、国家取款，给公安机关破案造成极大困难。

这起案件中，犯罪窝点主要在菲律宾，拨打诈骗电话也主要在菲律宾，但提取赃款的地点又涉及台湾、香港、澳门及福建、广东、江苏等地。

为了让诈骗更容易成功，这个团伙的罪犯，会事先根据诈骗对象的不同，研究其心理。比如打算骗中国人，就要请中国人加入诈骗集团，研究中国人的习惯、风俗，决定说什么话、怎么骗。

戴振华 通讯员 杨承福 摄影报道